Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Обучение > Бухгалтерские услуги, рекламные предложения


 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 19.05.2019, 14:30   #1
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 19.05.2019
Сообщений: 1
Спасибо: 0
По умолчанию Проверка на наличие в «черном списке» ЦБ РФ Список 550-П

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ПРОВЕРИТЬ ВАШЕГО КОНТРАГЕНТА (ООО, ЗАО, ИП) ВСЕГО ЛИШЬ ПО НОМЕРУ ИНН:

на наличие в «черном списке» ЦБ РФ Список 550-П.

"Черный список" Банка России (Список 550-П) - это список граждан, предпринимателей и организаций, сформированный Банком России на основании 115-ФЗ (Закон о легализации) и в открытом доступе он отсутствует.

Проверяется как само юридическое лицо, так и все физические лица с ним связанные (директор, учредитель).

Нахождение в "черном списке" может привести к реальным финансовым потерям и даже банкротству или закрытию компании.

У лица, находящегося в черном списке, будут:

1. Проблемы с открытием счетов в других банках.
2. Проблемы с банками, в которых счета уже открыты, т.к. они начинают:
- углубленную проверку клиента с запросом большого объема документов, с обех
сторон сделки;
- задерживать платежи и создавать другие проблемы (например, отключать клиент-
банк), как для Продавца, так и Покупателя.
3. Проблемы с поступлениями денежных средств от покупателей, т.к. банки начнут
задерживать платежи контрагентов в адрес компаний и лиц из черного списка.

В случае наблюдения подобных проблем в своей организации - рекомендуем проверить ее тоже, в данный момент политика ЦБ помещает в эти списки абсолютно "белые" и ответственные компании!

Дополнительно проведем проверку на Негатив (судимость, задолженность по налогам, штрафы гибдд, исполнительные производства судебных приставов и многое другое):

• ЕГРН (имущество)
• ЕГРИП
• ЕГРЮЛ
• НДФЛ
• Список счетов
• ИР ограничения (пробив на ограничения для регистрации ФЛ, ЮЛ)
• ИР однодневки (пробив на наличие в базе информации о статусе «техничности»
конторы)
• Документы, которые подавались при регистрации, изменении, вообще при обращение в
ИФНС об изменении каких-либо данных - индивидуально
• Сведения по последней отчетности
• Проверка юридического адреса

Проверьте своих контрагентов сейчас, что бы избежать проблем в будущем!!!

Обращайтесь по контактам:
Телеграм @mr_decide
Почта probiv.inf@protonmail.com
Телефон 89045046367
Poisk.inf вне форума  
 



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 05:12. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot