Сложности с Венесуэлой

[ИванО]

Пытаюсь продавать товары в Венесуэлу. В этой стране запрещено хождение доллара и евро. Есть госуд. механизм конвертации для местных импортеров, но там задержки на полгода и сложные условия работы. Оплату могут произвести только со счетов американских банков.
Как правильно составить контракт, чтобы в нем фигурировала и венесуэльская компания-грузополучатель и американская сторона плательщик (а может ли быть ей частное лицо) и моя фирма со стороны РФ и чтобы не было потом проблем с российским законом или налоговой?
А то потом начнут копать в происхождении денег.
Спасибо.

[Анатолий Николаевич]

ИванО. Вы ситуацию представляете гораздо лучше, чем форум. Попробуйте предложить свою схему. Обсудим. Здесь и ФАТФ, и ОЭСР, и 173-ФЗ, и 115-ФЗ и т.д. Надо преломить ситуацию в соответствии с законодательствами трех стран, а для этого ее надо понимать "от и до".

[ИванО]

Сообщение от Анатолий Николаевич

ИванО. Вы ситуацию представляете гораздо лучше, чем форум. Попробуйте предложить свою схему. Обсудим. Здесь и ФАТФ, и ОЭСР, и 173-ФЗ, и 115-ФЗ и т.д. Надо преломить ситуацию в соответствии с законодательствами трех стран, а для этого ее надо понимать "от и до".

Спасибо, почитаю... я вообще то не бухгалтер, а инженер. но наш бух слабоват по экспорту.
Можно ли сделать такой договор?
1-ая сторона: наша фирма, 2-ая сторона: венесуэльская фирма.
деньги переводит физ.лицо из США.
мы отгружаем в Венесуэлу груз.
..
Я так понимаю, что физ лица вообще не могут фигурировать в договорах.
и тем более платить. Хотя в других странах это допустимо.

В нашем случае, плательщика в Венесуэле быть не может. У них нет валюты такой для оплаты.
А если вводить в договор третью сторону, то только компанию. ;(

[Анатолий Николаевич]

ИванО. В Москве есть торгпредство Венесуэлы. Может операцию провести через торгпредство? Торгпредство оказывает содействие (информационное, консультационное, организационное) российским участникам ВЭД в доступе на венесуэльский рынок.

[Анатолий Николаевич]

ИванО. А если попробовать комиссионный экспорт?
Участников - три.
1. Вы - комитент (собственник товара).
2. Комиссионер (посредник) - возможно, фирма со счетом в USD (EUR) в стране, свободно торгующей с Венесуэлой.
3. Покупатель товара - Венесуэльская фирма.

Комиссионер участвует во взаиморасчетах. В его банке Венесуэльская фирма может открыть счет в USD. Операция вполне легальна.

[ОлегЗ]

ИванО,
Добрый день.
Думаю, что могу помочь при трансфере денег.
Я - резидент Германии, юр. лицо.
Если есть интерес - пишите.