Банковская карта

[Ланасан]

Здравствуйте. Такая ситуация: я ИП, розничная торговля, есть р/с по которому ведется предпринимательская деятельность. А еще есть карточка, номер которой я даю физлицам для перевода сумм, не маленьких, в месяц может поступить около миллиона рублей.
Рискую ли я, что меня накажут? Отслеживает ли налоговая карточки? Есть ли какой то лимит поступлений? Заранее спасибо.

[АвдотьКА]

Сообщение от Ланасан

Здравствуйте. Такая ситуация: я ИП, розничная торговля, есть р/с по которому ведется предпринимательская деятельность. А еще есть карточка, номер которой я даю физлицам для перевода сумм, не маленьких, в месяц может поступить около миллиона рублей.
Рискую ли я, что меня накажут? Отслеживает ли налоговая карточки? Есть ли какой то лимит поступлений? Заранее спасибо.

Не налоговая, а скорее Росфинмониторинг. Там по закону о терроризьме (115-ФЗ вроде) есть предел "неконтролируемости" - вроде 600 тыров для юр лиц, 15 тыс - для физ лиц. Ну, грузовик документов запросят на эти сделки Но - если все реально - то чего бояться

[Ланасан]

На карточку возвращают долги. Т.е. ИП (как частное лицо) когда то занимал ден. ср-ва знакомым, сейчас возвратили. Документов соответственно нет. Что проверять в этом случае?

[Вес`на]

Сообщение от Ланасан

На карточку возвращают долги.

физлица возвращают?

[Ланасан]

Возвращают такие же ИП, у которых есть простая банковская карта, т.е. перевод с карты на карту.

[Вес`на]

Сообщение от Ланасан

Возвращают такие же ИП, у которых есть простая банковская карта, т.е. перевод с карты на карту.

если переводы осуществляются с личных карт на личную то проблем возникнуть не должно

[Ланасан]

Сообщение от АвдотьКА

Не налоговая, а скорее Росфинмониторинг. Там по закону о терроризьме (115-ФЗ вроде) есть предел "неконтролируемости" - вроде 600 тыров для юр лиц, 15 тыс - для физ лиц. Ну, грузовик документов запросят на эти сделки

А как же это?

[Вес`на]

Сообщение от Ланасан

А как же это?

это когда вам на р/счет ИП перечислило деньги физлицо

[Ланасан]

А-а, понятно теперь! Спасибо за разъяснение.

[Просто человек]

Ланасан, а у вас есть подтверждение того, что вы давали в долг?

[АвдотьКА]

Сообщение от Просто человек

Ланасан, а у вас есть подтверждение того, что вы давали в долг?

Доброе утро!

[Просто человек]

АвдотьКА, я уже пообедал

[Вес`на]

Сообщение от Просто человек

а у вас есть подтверждение того, что вы давали в долг?

Просто человек, я стесняюсь спросить перед кем я, например, должна отчитаться, что заняла денег своему знакомому?

[Просто человек]

Вес`на, перед банком. Когда счет заблокируют.

[Вес`на]

Сообщение от Просто человек

Когда счет заблокируют.

какой счет? Моей личной дебетовой карты? С чего вдруг?

[Просто человек]

Вес`на, финмониторинг не дремлет. Я так понимаю, что ТС таким способом деньги выводит.

[Просто человек]

Вес`на, полно случаев когда банки блокировали дебетовые карточки ИП из-за того, что не могли идентифицировать поступление денежных средств.

[АвдотьКА]

Сообщение от Просто человек

Вес`на, полно случаев когда банки блокировали дебетовые карточки ИП из-за того, что не могли идентифицировать поступление денежных средств.

Дебетовая карта не на ИП, а на физ лицо. С каких хренов личную карту заблокируют?

[Вес`на]

Сообщение от Просто человек

Я так понимаю, что ТС таким способом деньги выводит.

куда выводит? У ИП все средства, оставшиеся после налогообложения его личные.

[Просто человек]

АвдотьКА, почитайте интернет