Нужен совет опытного бухгалтера

[MarinaAnna]

Сообщение от Arhimed.

а терь иди в суд и доказывай!

Чего сразу в суд-то ? Может быть сначала в налоговую вызовут для дачи пояснений ? если физ лицо не сможет объяснить и документально подтвердить что за деньги ему ежемесячно поступают, тогда штраф за несдачу 3-НДФЛ и соответственно 13% от доходов поступающих на карту.
А если на карту поступают деньги с р/с юр лица или ИП, в платежном поручении написано что это заработная плата за такой-то месяц, то какие-проблемы то ?

Налоговая инспекция может заинтересоваться любым переводом физического лица. Правомерно, по вашим счетам могут быть проведены проверки. Освободить деньги от налогообложения можно только предъявлением доказательств, что эти деньги не являются объектом налогообложения. Это может быть возврат долга, дар от близкого родственника или иные доходы, которые по закону не облагаются подоходным налогом. Чтобы заранее себя обезопасить, рекомендуется при переводе сразу прописывать назначение платежа.