Статьи баланса

[Квайгон]

Сообщение от Narusagawa

А теперь сам вопрос: какие статьи необходимо контролировать за избежанием "отмывания" денег?

Из моего опыта скажу, контролировать надо уменьшение активов.

Сообщение от Narusagawa

Во-вторых, в балансе неоправданно большие коммерческие расходы, что несомненно наталкиевает меня на мысль о "нечистом". В итоге чистая прибыль сокращается где-то на 80% от выручки.

Вы на верном пути. Я с такими схемами хищения встречался. Проверьте структуру и обоснованность коммерческих расходов.

Сообщение от Narusagawa

И еще: как заставить их предоставлять отчетность во время, а самое главное, с реальными значениями - то есть даже не для налоговой, а какая она есть на самом деле?

Только последующим контролем и ревизионными действиями.

Сообщение от Narusagawa

Не знаю, есть ли в практике такие ситуации, когда заключаются, например, соглашения о предоставлении отчетности или что-то подобное.

Есть.