Форум: Нарушение валютного законодательства, как оспорить штраф по ч.6 ст.15.25 КоАП Форум Главбух

Jen · 23.05.2011, 16:25

Подскажите пожалуйста может кто то сталкивался с подобной ситуацией:
Паспорт сделки был оформлен после того как валюта поступила на валютный счет, соответственно нас привлекают к ответственности по ч.6 ст.15.25 КоАП (Несоблюдение установленных порядка и (или) сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими документами, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, нарушение установленных правил оформления паспортов сделок либо нарушение установленных сроков хранения учетных и отчетных документов по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций или паспортов сделок -влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.)

В главе 3 инструкции ЦБ РФ от 15.06.2004 №117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок"
3.14. Для оформления ПС резидент представляет в банк ПС документы, указанные в пункте 3.5 настоящей Инструкции, в установленном банком ПС порядке и в согласованный с банком ПС срок, не позднее осуществления первой валютной операции по контракту (кредитному договору) либо иного исполнения обязательств по контракту (кредитному договору), в зависимости от того, какое из указанных событий наступит раньше.

Как Вы думаете каким образом можно оспорить этот штраф?
Сейчас проверяет ИФНС,составили протокол, направляют его в Росфиннадзор, который и выносит решение и собственно штрафует, знает ли кто нибудь как долго по времени? слышала что примерно через 3 месяца вызовут в Росфиннадзор для дачи пояснений и вручения решения, так ли это?

23.05.2011, 16:25	#1
Jen статус: бухгалтер Регистрация: 19.03.2008 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 30 Спасибо: 0	Нарушение валютного законодательства, как оспорить штраф по ч.6 ст.15.25 КоАП Подскажите пожалуйста может кто то сталкивался с подобной ситуацией: Паспорт сделки был оформлен после того как валюта поступила на валютный счет, соответственно нас привлекают к ответственности по ч.6 ст.15.25 КоАП (Несоблюдение установленных порядка и (или) сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими документами, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, нарушение установленных правил оформления паспортов сделок либо нарушение установленных сроков хранения учетных и отчетных документов по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций или паспортов сделок -влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.) В главе 3 инструкции ЦБ РФ от 15.06.2004 №117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок" 3.14. Для оформления ПС резидент представляет в банк ПС документы, указанные в пункте 3.5 настоящей Инструкции, в установленном банком ПС порядке и в согласованный с банком ПС срок, не позднее осуществления первой валютной операции по контракту (кредитному договору) либо иного исполнения обязательств по контракту (кредитному договору), в зависимости от того, какое из указанных событий наступит раньше. Как Вы думаете каким образом можно оспорить этот штраф? Сейчас проверяет ИФНС,составили протокол, направляют его в Росфиннадзор, который и выносит решение и собственно штрафует, знает ли кто нибудь как долго по времени? слышала что примерно через 3 месяца вызовут в Росфиннадзор для дачи пояснений и вручения решения, так ли это?