Договор новации или отступное

[Яна_]

Здравствуйте! У меня как всегда "ситуация" ООО на УСНО 15%. Доходов много, расходов оч мало. за 2014 год. Естественно, ГД настоял на мин налоге. Нарисовала (тк пришла под конец отч периода, в марте)..... теперь подгоняю. Короче, товар закупался наличкой, без доков и никак не приходовался. Пришла я в 15м году.... Теперь надо и товар оприходовать и расход сделать. в голову мало что лезет. Вот созрел план, но он грозит последствиями. 1) фирма дает займ (большой) физику, потом допником оформляется либо отступное, либо новация и физик возвращает товаром. у нас расход появился и товар на складе.... Одно "НО" физик должен уплатить НДФЛ... плюс вижу в том, что тут не действует лимит расчетов наличными. и план 2) так же новация или отступное, но уже сделку оформлять на юрика.... тут лимит мешает.
С одной стороны нарушение - неуплата ндфл (примерно 400 тыс руб), с другой - нарушение кассовой дисциплины - штраф около 50 тыс руб. Выбирая из двух зол наименьшее, склонюсь ко второму варианту с юриком.... НО может что упустила или вообще не в ту степь... Может кто сталкивался? Подскажите, как быть, пожалуйста!

[Ira_]

А зачем непременно займ физику и отступное? Нельзя сразу купить у физика товар?

[Яна_]

Первая мысль была такой, как Вы написали. Но там с НДФЛ можно попасть. Вот предполагаю написать просто ФИО без паспортных данных. Мол не желал указывать, а мы купили тк выгодно. Как вы думаете?

[Ira_]

По договору купли-продажи с физ.лицом вы не являетесь налоговым агентом.

[Яна_]

Да, вы правы. Так и сделаю! Спасибо. Как всегда оказалось - первая мысль самая верная. А еще если подкреплена мнением коллег - вообще сказка!

[hotluck]

А разве можно не указывать паспортные данные физика? вроде надо закупочный акт делать и дкп. Налоговая потом примет к учету эти расходы или пошлет лесом? Мне кажется лучше на приемном пункте металлолома алкаша с паспортом и с ним заключите договор купли-продажи (я не шучу)

[hotluck]

но эту задачу лучше возложить на директора

[Яна_]

Гениальная мысль! Спасибо! Я очень переживала по поводу не указывания паспортных данных. На страх и риск начала делать. Спасибо вам! Конечно, фирма мне попалась в конец запущенная. Кошмар что тут творится. Ни одной папки, учредительные вместе с черновиками на полу в стопке.... В общем, бухгалтерский ад! Спасибо Вам еще раз!

[hotluck]

Сообщение от hotluck

А разве можно не указывать паспортные данные физика? вроде надо закупочный акт делать и дкп. Налоговая потом примет к учету эти расходы или пошлет лесом? Мне кажется лучше на приемном пункте металлолома алкаша с паспортом и с ним заключите договор купли-продажи (я не шучу)

Сообщение от Яна_

Гениальная мысль! Спасибо! Я очень переживала по поводу не указывания паспортных данных. На страх и риск начала делать. Спасибо вам! Конечно, фирма мне попалась в конец запущенная. Кошмар что тут творится. Ни одной папки, учредительные вместе с черновиками на полу в стопке.... В общем, бухгалтерский ад! Спасибо Вам еще раз!

Яна, только пожалуйста, сами не ищите космонавта. Пусть его рано утром на приемных пунктах стеклотары и металломлома ищет ген. директор, чтоб к вам непосредственно не было вопросов, когда приставы или налоговики доберутся до него, а они это сделают с вероятностью 50/50 если у него есть паспорт.

[Яна_]

Да, опасно все это конечно. Но другого не придумала. Надо и товар поставить на учет, и расходы чтоб были. Конечно, я не буду заниматься поисками. В конце концов, это надо было решать сразу, а не оставлять на год, чтоб потом все сроки пропустить и такие "дела" делать