Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
03.02.2016, 21:03 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.02.2016
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
Перевод со счета ИП на чужую карту
Друзья подскажите. Мне на карту Сбербанка один ИП переводит стабильно деньги за материал. Переводит со своего счета ИП. В назначении платежа до этого дня указывал *за материал*.
Задумался я, не возникнут ли у меня каких-либо проблем с налоговой? В прошлом году было перечислено около 2 млн. Может назначение платежа поменять или никаких проблем? Подскажите, ибо с бухгалтерией и налогами я на Вы.) |
04.02.2016, 08:15 | #2 | |
Шмотошница ...
|
Re: Перевод со счета ИП на чужую карту
Цитата:
Если его начнут проверять, то обязательно возьмут банковские выписки. Этот факт всплывет. Вы просто физическое лицо? |
|
Сказали спасибо: | Айрат 577 (04.02.2016) |
04.02.2016, 08:20 | #3 | |
рубль бережёт
Регистрация: 14.02.2007
Адрес: Лапландия
Сообщений: 30,509
Спасибо: 706
|
Re: Перевод со счета ИП на чужую карту
Цитата:
Возможно, этот ИП на патенте или на упрощенке (с доходов) и считает, что его расходы налоговики проверять не будут.
__________________
Спорить с дураком — все равно что играть в шахматы с голубем: он раскидает все фигуры, нагадит на доску и улетит рассказывать своим, как он тебя уделал… |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | Айрат 577 (04.02.2016) |
04.02.2016, 10:17 | #4 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.02.2016
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
Re: Перевод со счета ИП на чужую карту
Цитата:
Я тут где-то читал, что можно в назначении платежа указывать *займ*, и в случае проверки заключать договор о займе с выплатой наличкой. Такой вариант возможен? |
|
04.02.2016, 10:20 | #5 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.02.2016
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
Re: Перевод со счета ИП на чужую карту
Цитата:
Так-то он готов идти на встречу, отношения взаимовыгодные. Последний раз редактировалось Айрат 577; 04.02.2016 в 10:29. |
|
04.02.2016, 10:34 | #6 | |
рубль бережёт
Регистрация: 14.02.2007
Адрес: Лапландия
Сообщений: 30,509
Спасибо: 706
|
Re: Перевод со счета ИП на чужую карту
Цитата:
Он не объяснял, что если Вам поступают , то Вас могут привлечь за Да. Или если настучит кто, но это маловероятно.
__________________
Спорить с дураком — все равно что играть в шахматы с голубем: он раскидает все фигуры, нагадит на доску и улетит рассказывать своим, как он тебя уделал… |
|
Сказали спасибо: | Айрат 577 (04.02.2016) |
04.02.2016, 10:39 | #7 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 04.02.2016
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
Re: Перевод со счета ИП на чужую карту
Я думаю что могут возникнуть проблемы, если карта зарегистрирована на вас как на физлице и начислить к уплате ндфл по концу года. повезет если ип не будут камералить. но опять же смотря на какой системе ип.
|
04.02.2016, 10:40 | #8 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 04.02.2016
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
Re: Перевод со счета ИП на чужую карту
Сейчас договора займа практически не прокатывают!
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
04.02.2016, 10:49 | #9 |
Шмотошница ...
|
Re: Перевод со счета ИП на чужую карту
да ладно.. были.. есть и будут ..
|
04.02.2016, 10:57 | #10 | |
Шмотошница ...
|
Re: Перевод со счета ИП на чужую карту
Цитата:
Все это всплывет, только если начнется проверка у того ИП. Банку все равно с каким назначением могут прийти к Вам деньги. Не факт, что и зачисляются они с таким назначением. Могут быть просто - прочие поступления. Сведения не будут переданы никуда, если только, поступления не более 600 тыс. Тогда риск попасть под банковский мониторинг легализации доходов и помощи террористам согласно Федерального закона. Если в этом году, еще таких операций не проводили, то прекратите их делать. Как писала Копейка, сначала ИП переводит себе на карту (именно себе лично) и потом Вам отдает так же переводом, либо наличкой. Вы можете попасть под НДФЛ еще в течении следующих 3-х лет. Т.е. деятельность этого ИП за 2015 год, могут проверить в 2016,2017,2018 и только в 2019 году Вы сможете выдохнуть и спать совершенно спокойно. |
|
Сказали спасибо: | Айрат 577 (04.02.2016) |
04.02.2016, 13:51 | #11 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.02.2016
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
Re: Перевод со счета ИП на чужую карту
Спасибо большое за отзывы! Классный форум, планирую тут обучаться грамоте ведения дел.
Буду просить партнера скидывать деньги сначала себе на карту. В этом году он успел мне скинуть 150тр, надеюсь все обойдется, у меня нет ни одного документа на сырье, которое я ему отправлял.. Если что, я вообще не представляю, как за все придется отвечать |
04.02.2016, 14:17 | #12 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Перевод со счета ИП на чужую карту
Исправляйте ситуацию, пока вами по 115-ФЗ банк не заинтересовался. Могут и карту вашу заблокировать
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
05.04.2016, 20:07 | #13 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.02.2016
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
Re: Перевод со счета ИП на чужую карту
Здраствуйте! В общем работаем сейчас за нал. Все-же я думаю, что нужно пока времени много не утекло подготовить документы за сырье, которое я отправлял. Подскажите что мне нужно? Накладные? Какие?
|
06.04.2016, 08:34 | #15 | |||
рубль бережёт
Регистрация: 14.02.2007
Адрес: Лапландия
Сообщений: 30,509
Спасибо: 706
|
Re: Перевод со счета ИП на чужую карту
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Спорить с дураком — все равно что играть в шахматы с голубем: он раскидает все фигуры, нагадит на доску и улетит рассказывать своим, как он тебя уделал… |
|||
Сказали спасибо: | Айрат 577 (06.04.2016) |
06.04.2016, 13:36 | #16 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.02.2016
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
Re: Перевод со счета ИП на чужую карту
Цитата:
Весь прошедший год я продавал сырье ИП. Он платил мне деньги со своего счета на карточку. Как мне тут объяснили, что отвечать за это придется только в том случае, если вдруг им заинтересуется налоговая. Так вот вопрос в этом, я хочу подготовить документы за прошлые поставки(пока не знаю где их возьму) и если меня попросят к ответу их предъявить, если нет, то пронесло. Надеюсь вы разберете мой сумбур)) |
|
06.04.2016, 18:10 | #17 | |
Шмотошница ...
|
Re: Перевод со счета ИП на чужую карту
Цитата:
|
|
Сказали спасибо: | Айрат 577 (06.04.2016) |
06.04.2016, 22:37 | #18 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.02.2016
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
Re: Перевод со счета ИП на чужую карту
Fox120, нет же)). Я покупал сырье по 9, а продавал по 10 рублей. Так вот я хочу *достать* накладные, что мне продавали сырье по 9 рублей. Чтобы если что, платить налоги с рубля, а не с 10. Задним числом. Или я чушь сейчас говорю?
|
07.04.2016, 06:32 | #19 | |||
Шмотошница ...
|
Re: Перевод со счета ИП на чужую карту
Цитата:
Где и что Вы купили никого не волнует. И если продали просто физику тоже.. (речь про движимое и недвижимое имущество не веду) А вот если продали юрику или ИП, то волнения должны быть у них.. и на это Вы им должны предоставить документы, какие, я написала Выше. Айрат 577, не волнуйтесь. Это не Ваша головная боль
__________________
Последний раз редактировалось Fox120; 07.04.2016 в 06:43. |
|||
Сказали спасибо: | Айрат 577 (07.04.2016) |
07.04.2016, 07:50 | #20 | |
рубль бережёт
Регистрация: 14.02.2007
Адрес: Лапландия
Сообщений: 30,509
Спасибо: 706
|
Re: Перевод со счета ИП на чужую карту
Не согласна с аналогией по шкафу. Это - не разовая продажа.
Цитата:
__________________
Спорить с дураком — все равно что играть в шахматы с голубем: он раскидает все фигуры, нагадит на доску и улетит рассказывать своим, как он тебя уделал… |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|