Оплатили китайцам - невидимкам

[Entry]

Arhimed., не вижу никакой связи между средствами переведенными поставщику и уплаченными налогами. Поэтому не очень поняла, что ты имел в виду под тем, что "отмытые".
Любой контроль и не важно валютный он или какой-то другой в первую очередь направлен на недобросовестных и естественно, что в любом правиле есть исключения или все невозможно в законе предусмотреть. Поэтому, например, такой случай, когда поставщик скрылся, а не умышленно заплатили, чтобы никогда не ввезти товар, он все равно в зоне ответственности Организации, которая заплатила.
Т.е должна была проверить, кому платит т.к валютное законодательство она знает.
Или покупатель товар получил и не заплатил.
И если бы не было контроля, то все бы все давно вывели и ничего в стране не оставили, это же очевидно. Почему такая борьба с офшорами идет даже при наличии валютного контроля.