Форум: Банк требует сведения Форум Главбух

vesta · 03.12.2008, 17:17

Банк требует предоставить сведениия о присутствии Клиента по своему местонахождению, подтвердив это свидетельством о праве собственности или договором аренда.
На каком основании банк может затребовать такие сведения и можем ли мы ему в этом отказать?

MARIN) · 03.12.2008, 22:11

Сейчас все проверяют своих клиентов. Но при открытии счета в банке у них всегда были такие требования. Может быть вы раньше не предоставили эти документы?

Элен-УСН · 03.12.2008, 23:23

Сейчас это почти в привычку вошло. Ведь не для кого не секрет, что где-то год назад начали бороться с массовыми юр. адресами. И теперь обязали банки тоже проверять при открытии р/с, просто или еще по любой другой причине.

vesta · 04.12.2008, 13:25

Т.е. сведения придется предоставить. А какие санкции могут последовать за непредоставление?

03.12.2008, 17:17	#1
vesta статус: главный бухгалтер Регистрация: 27.07.2008 Сообщений: 565 Спасибо: 4	Банк требует сведения Банк требует предоставить сведениия о присутствии Клиента по своему местонахождению, подтвердив это свидетельством о праве собственности или договором аренда. На каком основании банк может затребовать такие сведения и можем ли мы ему в этом отказать?

03.12.2008, 22:11	#2
MARIN) Главбух Регистрация: 06.08.2008 Сообщений: 10,361 Спасибо: 286	Ответ: Банк требует сведения Сейчас все проверяют своих клиентов. Но при открытии счета в банке у них всегда были такие требования. Может быть вы раньше не предоставили эти документы? __________________ "У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель

03.12.2008, 23:23	#3
Элен-УСН Генеральный директор Регистрация: 18.02.2008 Адрес: Москва Сообщений: 1,077 Спасибо: 1	Ответ: Банк требует сведения Сейчас это почти в привычку вошло. Ведь не для кого не секрет, что где-то год назад начали бороться с массовыми юр. адресами. И теперь обязали банки тоже проверять при открытии р/с, просто или еще по любой другой причине. __________________ Я знаю, что такое хорошо и что такое плохо! Но не могу найти в себе сил поступать так, как я считаю хорошо...

04.12.2008, 13:25	#4
vesta статус: главный бухгалтер Регистрация: 27.07.2008 Сообщений: 565 Спасибо: 4	Ответ: Банк требует сведения Т.е. сведения придется предоставить. А какие санкции могут последовать за непредоставление?

Опции темы	Поиск в этой теме
Версия для печати Отправить по электронной почте	Поиск в этой теме: Расширенный поиск
Опции просмотра
Линейный вид Комбинированный вид Древовидный вид

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Директор требует!	Маришка13	Расчеты наличными	10	04.07.2008 14:03
Главбух требует сдавать товарные чеки	Падонаг	Зарплата и кадры	30	15.06.2008 20:22
После увольнения требует перерасчета	Катрин-Mish	Зарплата и кадры	0	02.11.2007 08:05
Программа требует номер уведомления об УСН	1234	Программы: 1C 7.7	13	23.06.2007 15:17
Налоговая требует предоставить с отчетностью за 9 месяцев сведения о кодах ОКВЭД	Катрин	Общая система налогообложения (ОСНО)	2	13.10.2006 16:47