Форум: Нужна юридическая оценка Форум Главбух

Лесенок · 15.06.2007, 22:22

Добрый день! Есть три фирмы А В С, фирма А по определенным причинам не может на прямую расплачиваться с фирмой С, а для расчетов использует р/с фирмы В (за процент). Буду очень признательна, если дадите юридическую оценку этому случаю

AlexVX · 15.06.2007, 22:47

Цитата:

Сообщение от Лесенок

Добрый день! Есть три фирмы А В С, фирма А по определенным причинам не может на прямую расплачиваться с фирмой С, а для расчетов использует р/с фирмы В (за процент). Буду очень признательна, если дадите юридическую оценку этому случаю

Если у фирмы А закрыты счета из-за невыполненных требований налоговой инспекции, то оплата ее обязательств фирмой В в счет погашения задолженности перед фирмой А есть укрывательство активов фирмы А. В подобной ситуации нас прокурор предупреждал, чтобы мы остерегались подобных схем.

vsv-boss · 15.06.2007, 23:42

AlexVX, прав!
Статья 199.2 УК РФ.
Но не всё так безнадёжно, если вы сможете доказать, что ваши платежи минуя счёт А направленны для выполнения 116ФЗ О промбезопасности, то можете отделаться проверкой и закрыть дело на стадии следствия. А в противном случае...

Кстати, ваш случай точно УК РФ, раз за % денежки принимаются и платятся, а не прямые обязательства исполняются без вознаграждения

Лесенок · 16.06.2007, 08:33

Спасибо всем большое за помощь, слава Богу, что не успели еще во все это ввязаться!!!

Лесенок · 16.06.2007, 10:27

А вообще счета не закрыты, все расчеты должны были пойти именно через расчетные счета и мы в данной ситуации являлись бы фирмой В.

AlexVX · 16.06.2007, 11:19

Цитата:

Сообщение от Лесенок

А вообще счета не закрыты, все расчеты должны были пойти именно через расчетные счета и мы в данной ситуации являлись бы фирмой В.

А в чем тогда экономический смысл схемы для фирмы А, готовой платить проценты за пользование вашим расчетным счетом?

Лесенок · 16.06.2007, 11:22

Вот и я понять не могу, но причина есть, а для нас - очень нужно движение по р/с.

AlexVX · 16.06.2007, 11:25

Цитата:

Сообщение от Лесенок

Вот и я понять не могу, но причина есть, а для нас - очень нужно движение по р/с.

Ох, боюсь я таких сделок, когда непонятен интерес партнера. Как бы не кончилось это грозным документом, содержащим слова "...по предварительному сговору...".

Лесенок · 16.06.2007, 12:10

Спасибо, Alex, я с Вами полностью согласна!!!

15.06.2007, 22:22	#1
Лесенок статус: старший бухгалтер Регистрация: 16.04.2007 Сообщений: 247 Спасибо: 0	Нужна юридическая оценка Добрый день! Есть три фирмы А В С, фирма А по определенным причинам не может на прямую расплачиваться с фирмой С, а для расчетов использует р/с фирмы В (за процент). Буду очень признательна, если дадите юридическую оценку этому случаю

15.06.2007, 23:42	#3
vsv-boss дир, просто дир Регистрация: 14.01.2007 Адрес: Нижегородчина Возраст: 59 Сообщений: 30,985 Спасибо: 245	Re: Нужна оценка AlexVX, прав! Статья 199.2 УК РФ. Но не всё так безнадёжно, если вы сможете доказать, что ваши платежи минуя счёт А направленны для выполнения 116ФЗ О промбезопасности, то можете отделаться проверкой и закрыть дело на стадии следствия. А в противном случае... Кстати, ваш случай точно УК РФ, раз за % денежки принимаются и платятся, а не прямые обязательства исполняются без вознаграждения __________________ "Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. Последний раз редактировалось vsv-boss; 15.06.2007 в 23:44.

16.06.2007, 08:33	#4
Лесенок статус: старший бухгалтер Регистрация: 16.04.2007 Сообщений: 247 Спасибо: 0	Re: Нужна оценка Спасибо всем большое за помощь, слава Богу, что не успели еще во все это ввязаться!!!

16.06.2007, 10:27	#5
Лесенок статус: старший бухгалтер Регистрация: 16.04.2007 Сообщений: 247 Спасибо: 0	Re: Нужна оценка А вообще счета не закрыты, все расчеты должны были пойти именно через расчетные счета и мы в данной ситуации являлись бы фирмой В.

16.06.2007, 11:22	#7
Лесенок статус: старший бухгалтер Регистрация: 16.04.2007 Сообщений: 247 Спасибо: 0	Re: Нужна юридическая оценка Вот и я понять не могу, но причина есть, а для нас - очень нужно движение по р/с.

16.06.2007, 12:10	#9
Лесенок статус: старший бухгалтер Регистрация: 16.04.2007 Сообщений: 247 Спасибо: 0	Re: Нужна юридическая оценка Спасибо, Alex, я с Вами полностью согласна!!!

Опции темы	Поиск в этой теме
Версия для печати Отправить по электронной почте	Поиск в этой теме: Расширенный поиск
Опции просмотра
Линейный вид Комбинированный вид Древовидный вид

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
нужна помощь	Енотик	Общая система налогообложения (ОСНО)	7	12.03.2007 13:18
Нужна помощь!!!	Хедин	Программы: 1C 7.7	1	09.01.2007 12:13
Оценка материалов при отпуске в производство	avercons	Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)	3	20.11.2006 10:30
Рыночная оценка недвижимости по результатам инвентаризации	BUHGALTER	Общая система налогообложения (ОСНО)	7	27.10.2006 11:22
Необходима экспертная оценка процесса бухгалтерского учета	gasaanov	Обмен документами, полезные ссылки	0	25.09.2006 16:04