ООО закупает товар оптом за наличку на оптовом рынке

[ptihka]

Сообщение от Lider100

1. Ситуация такая - ООО на УСН 6% закупает оптом товар за наличку на оптовом рынке, в Москве. Документы на товар там получить не проблема, но в большинстве случаев это будут однодневки. И это будет счет-фактура, накладная и возможно, максимум кассовый чек. И естественно, никто там ничего через налоговую не будет проводить.
Весь закупленный товар для дальнейшей перепродажи оприходывается в ООО. Возможна-ли подобная схема? И могут-ли быть какие-либо санкции к ООО со стороны контролирующих органов?

На всё должны быть документы.

Сообщение от Lider100

2. В дальнейшем весь товар также оптом продается за нал, индивидуальному предпринимателю, нерезиденту (Республика Беларусь). Без договора, только счет-фактура и накладная. Допускает Российское законодательство подобное?

А где товар взяли, если документов на приход у Вас нет? Что продаете тогда?

[Lider100]

Сообщение от ptihka

На всё должны быть документы.

А где товар взяли, если документов на приход у Вас нет? Что продаете тогда?

Гм, накладная, счет-фактура, товарный чек и договор на партию товара. Но слишком сомнительно, что продавец вообще хоть что-то отразит у себя. Вот в чем проблема. Вполне возможно, что там фирма вообще нулевки сдает.

Могут-ли быть какие-либо санкции к ООО со стороны контролирующих органов?