Форум: фальсифицированный чек Форум Главбух

Катапусечка · 28.03.2011, 21:21

При проверке кассовой дисциплины у клиента мной обнаружен чек с явными факторами фальсификации. Чек между юр. лицами на сумму менее 100 т.р. Является ли это нарушением предельного размера между юр. лицами или к чему это привязать?

ГЛБ · 28.03.2011, 21:31

Катапусечка, Кому как ни Вам знать, что предел расчета между юр.лицами или юр.лицами и ИП не должен превышать 100 тыс.руб. по одному договору....

Цитата:

Сообщение от Катапусечка

Является ли это нарушением предельного размера между юр. лицами

надо договор смотреть между этими лицами....

Цитата:

Сообщение от Катапусечка

мной обнаружен чек с явными факторами фальсификации.

это Вы на глаз определили?

Сонька-Золотая Ручка · 29.03.2011, 22:22

А если есть подозрения в фальсификации что делать?

ГЛБ · 30.03.2011, 13:40

Сонька-Золотая Ручка, не принимать такой чек...

Сонька-Золотая Ручка · 05.04.2011, 16:47

Даже если клиент хороший? Может экспертиза какая есть по быстрому?

Veselenochka · 05.04.2011, 16:51

Цитата:

Сообщение от Катапусечка

чек с явными факторами фальсификации

Цитата:

Сообщение от ГЛБ

это Вы на глаз определили?

и мне тоже интересно

ГЛБ · 05.04.2011, 19:57

Цитата:

Сообщение от Сонька-Золотая Ручка

Даже если клиент хороший?

хоть того лучше, если не хотите неприятностей...

Катапусечка · 09.04.2011, 16:24

Цитата:

Сообщение от Veselenochka

и мне тоже интересно

1. Организация, указанная в первичных документах (чеках) не существует. (по данным сайта ФНС о сведениях, внесенных в ЕГРЮЛ).

2. Очень видно, что чеки вырезаны ножницами

Копейка · 09.04.2011, 16:29

................

Катапусечка · 09.04.2011, 22:10

Отправила справку о проверке в налоговую. Моя задача была вообще-то с клиентом расстаться, т.е. чтобы он закрыл счет ибо он уж больно обналичиванием занимался. Да кроме того он попал на неоприходование денег, полученых в банке по чеку. Но вот беда, клиент по-мимо того, что принес документы на проверку (мог бы и не приносить, т.к. такой обязанности у него нет), и проведенную проверку завизировал, так еще стал "шёлковый" - стал работать по безналу....

vsv-boss · 09.04.2011, 22:34

Цитата:

Сообщение от Катапусечка

При проверке кассовой дисциплины у клиента мной обнаружен чек с явными факторами фальсификации.

Цитата:

Сообщение от Катапусечка

1. Организация, указанная в первичных документах (чеках) не существует. (по данным сайта ФНС о сведениях, внесенных в ЕГРЮЛ).

2. Очень видно, что чеки вырезаны ножницами

По этому виду есть статья в УК РФ - потделка документов.
Надо сообщить в правоохранительные органы и передать им материалы для проверки.

28.03.2011, 21:21	#1
Катапусечка банк Регистрация: 06.02.2010 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 383 Спасибо: 0	фальсифицированный чек При проверке кассовой дисциплины у клиента мной обнаружен чек с явными факторами фальсификации. Чек между юр. лицами на сумму менее 100 т.р. Является ли это нарушением предельного размера между юр. лицами или к чему это привязать? __________________ Нельзя жертвовать семьей ради работы.

29.03.2011, 22:22	#3
Сонька-Золотая Ручка Изучаю сейчас программу1С Регистрация: 10.01.2011 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 333 Спасибо: 0	Re: фальсифицированный чек А если есть подозрения в фальсификации что делать? __________________ Я сама по себе. Не стоит меня трогать, а то мало ли что.. Но я добрая

30.03.2011, 13:40	#4
ГЛБ статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 22.01.2008 Сообщений: 11,395 Спасибо: 470	Re: фальсифицированный чек Сонька-Золотая Ручка, не принимать такой чек...

05.04.2011, 16:47	#5
Сонька-Золотая Ручка Изучаю сейчас программу1С Регистрация: 10.01.2011 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 333 Спасибо: 0	Re: фальсифицированный чек Даже если клиент хороший? Может экспертиза какая есть по быстрому? __________________ Я сама по себе. Не стоит меня трогать, а то мало ли что.. Но я добрая

09.04.2011, 16:29	#9
Копейка рубль бережёт Регистрация: 14.02.2007 Адрес: Лапландия Сообщений: 30,509 Спасибо: 706	Re: фальсифицированный чек ................ __________________ Спорить с дураком — все равно что играть в шахматы с голубем: он раскидает все фигуры, нагадит на доску и улетит рассказывать своим, как он тебя уделал…

09.04.2011, 22:10	#10
Катапусечка банк Регистрация: 06.02.2010 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 383 Спасибо: 0	Re: фальсифицированный чек Отправила справку о проверке в налоговую. Моя задача была вообще-то с клиентом расстаться, т.е. чтобы он закрыл счет ибо он уж больно обналичиванием занимался. Да кроме того он попал на неоприходование денег, полученых в банке по чеку. Но вот беда, клиент по-мимо того, что принес документы на проверку (мог бы и не приносить, т.к. такой обязанности у него нет), и проведенную проверку завизировал, так еще стал "шёлковый" - стал работать по безналу.... __________________ Нельзя жертвовать семьей ради работы.