требование о даче пояснение в частности суммы убыткаУСН

[Светлашка]

Добрый день по делитесь опытом. Передали фирму ООО УСН 15% турагент без ККМ на БСО работает 2-й год. За 2016г по всем предоставленным документам получился убыток в сумме 155000. Вчера пришло требование о даче пояснений в частности отражения сумм убытка. Просят расшифровку доходной части декларации и расшифровку расходной части декларации с группировкой по статьям затрат. Так же написали что мы в праве предоставить книгу учета доходов и расходов, копии договоров а так же иных документов. Расходы все реальные есть документы. Но я так поняла их больше интересует от куда мы взяли 155000 чтобы оплатить долги. Реально директор выдавал беспроцентные займы за год на 229000 из них 106000 ему потом вернули. Подскажите кто уже проходил такие проверки как лучше написать письмо и какие документы предоставить очень они хотят увидеть договора займов.

[КЕЕ]

Добрый день.

Сообщение от Светлашка

Просят расшифровку доходной части декларации и расшифровку расходной части декларации с группировкой по статьям затрат.

дайте общие расшифровки,тем более,что

Сообщение от Светлашка

Расходы все реальные есть документы.

из документов, я бы договора займа предоставила,тем более,что банк их требует обычно,значит они должны быть.
А письмо стандартное-"В ответ на требование ООО поясняет: и т.д. и т.п.

[Светлашка]

У нас договора займа от директора беспроцентные. Причем выдавали они их чтобы не проводить предоплату за тур (т.к. тогда чек ККМ нужно выбивать, а кассы нет), а возврат займов не делали. В кассе остаток на конец года остался 50000, выдали в п.о директору. В банке договора займа не просили((( Но думаю не придерутся ли что договор займа беспроцентный(((

[dim3740]

Сообщение от Светлашка

.... их больше интересует от куда мы взяли...

Относитесь к запросу спокойно. Прежде всего, умейте в виду, что "налоговую ничего конкретно (по крайней мере на данном этапе) не интересует. У них так настроена программа, что если в декларации убыток, то автоматом распечатывается\отсылается требование. Всем, без исключения. Они даже не читают это требование, и не смотрят на цифры вашего отчета. Во-вторых, напишите абстрактный ответ, документы если надо приложите потом. Т.е. если запросят уточнение. Есть организации, которые умышленно ничего не прикладывают, ибо штраф за каждый не предоставленный документ невелик (раньше, кажется 100 рублей был - пусть меня научат.... тьфу... подправят). Единственное, что нужно научиться - это писать тот самый "абстрактный ответ". И это из области дипломатии))))
P.S. Уф... не заметил кол-ва Ваших постов.... Т.е. это Все для вас видимо не ново... Извините.

[Светлашка]

К запросу отнеслась с начало спокойно, но позвонив в налоговую что то они меня запугали своими фразами типо и кто Ваши спонсоры что Вы работаете в убыток пишите где деньги берете!!!!
Я просто знаю что косяки только с договорами займов в плане что их выписывали на сумму предоплат по турпутевкам, а когда турист платил оставшуюся часть, то выписывали БСО на всю сумму и получается, что часть средств только на бумаге оседала в кассе и займы висят не возвращенными т.к. из кассы их нельзя вернуть только через р/сч, хотя срок возврата 3 года еще не прошел. Я вот боюсь если мы предоставим договор займа они не будут копать дальше???? А если не предоставим договора займов то будет непонятно от куда взялись деньги на покрытие убытка!!! Короче голова кругом.

[КЕЕ]

Сообщение от Светлашка

Я вот боюсь если мы предоставим договор займа они не будут копать дальше???? А если не предоставим договора займов то будет непонятно от куда взялись деньги на покрытие убытка!!! Короче голова кругом.

По поводу-будут копать-не будут копать-сказать ничего не могу.
Договора беспроцентного займа от директора-нормальная вещь.
Тем более,если директор-он же учредитель и у него больше 50% в УК,то эти займы могут быть и безвозвратными без последствий для увеличения дохода предприятия.
Просто вам нужно составить договор займа правильно(в Интернете много разной информации) и предоставить скан-копию(если есть желание).
Если нет-просто сослаться на этот договор в своем ответе на требование.

[Светлашка]

Спасибо, за совет. Сейчас начала перепроверять все расходы и нашла ошибку в сумме 138,66 расходов в декларации было указано больше вот думаю что мне корректировку подавать? Сумма налога не изменилась так как платили мин. налог.