Фиктивная деятельность, есть ли криминал?

[Беренис]

Сообщение от Roord

В решении суда говорится, что Жулики не представили в суд доказательств получения, хранения и реализации товара.

Я бы то же судилась. Передача права собственности на товар не зависит от получения, хранения и реализации. Я могу отписать весь товар кому хочу и куда хочу не убирая со склада. А на моем складе он остался под ответственное хранение.
Состава уголовного преступления я так же не вижу. Жулики купили товар, т.к. НДС считается не по оплате, а по отгрузке, входной НДС подлежит возмещению из бюджета. В качестве оплаты были переданы векселя. Если они судятся, то фирма М заплатила сполна НДС в бюджет при реализации. Векселя могут быть востребованы в любой момент.

[Roord]

Сообщение от Беренис

Я бы то же судилась. Передача права собственности на товар не зависит от получения, хранения и реализации. Я могу отписать весь товар кому хочу и куда хочу не убирая со склада. А на моем складе он остался под ответственное хранение.
Состава уголовного преступления я так же не вижу. Жулики купили товар, т.к. НДС считается не по оплате, а по отгрузке, входной НДС подлежит возмещению из бюджета. В качестве оплаты были переданы векселя. Если они судятся, то фирма М заплатила сполна НДС в бюджет при реализации. Векселя могут быть востребованы в любой момент.

Что то не едут лыжи



Упрощенная структурная схема, для меня более важно доказать умышленный вывод активов из фирмы "Большая", а как преюдиция к этому доказательству есть решение суда, где сказано, что

Сообщение от Roord

не было хозяйственных отношений, а был формальный документооборот.

Ну и то, что Жулики, Б и М одна компания, аффинированные (хотя с точки зрения законодательства, это весьма не однозначно).

[Таинственная Незнакомка]

то есть на НДС уже наплевать?

Сообщение от Roord

Некое ООО "Жулики" судится с налоговой, по возмещению НДС.

Сообщение от Беренис

Передача права собственности на товар не зависит от получения, хранения и реализации. Жулики купили товар, т.к. НДС считается не по оплате, а по отгрузке, входной НДС подлежит возмещению из бюджета. В качестве оплаты были переданы векселя.