Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
19.05.2019, 13:30 | #1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 19.05.2019
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
Проверка на наличие в «черном списке» ЦБ РФ Список 550-П
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ПРОВЕРИТЬ ВАШЕГО КОНТРАГЕНТА (ООО, ЗАО, ИП) ВСЕГО ЛИШЬ ПО НОМЕРУ ИНН:
на наличие в «черном списке» ЦБ РФ Список 550-П. "Черный список" Банка России (Список 550-П) - это список граждан, предпринимателей и организаций, сформированный Банком России на основании 115-ФЗ (Закон о легализации) и в открытом доступе он отсутствует. Проверяется как само юридическое лицо, так и все физические лица с ним связанные (директор, учредитель). Нахождение в "черном списке" может привести к реальным финансовым потерям и даже банкротству или закрытию компании. У лица, находящегося в черном списке, будут: 1. Проблемы с открытием счетов в других банках. 2. Проблемы с банками, в которых счета уже открыты, т.к. они начинают: - углубленную проверку клиента с запросом большого объема документов, с обех сторон сделки; - задерживать платежи и создавать другие проблемы (например, отключать клиент- банк), как для Продавца, так и Покупателя. 3. Проблемы с поступлениями денежных средств от покупателей, т.к. банки начнут задерживать платежи контрагентов в адрес компаний и лиц из черного списка. В случае наблюдения подобных проблем в своей организации - рекомендуем проверить ее тоже, в данный момент политика ЦБ помещает в эти списки абсолютно "белые" и ответственные компании! Дополнительно проведем проверку на Негатив (судимость, задолженность по налогам, штрафы гибдд, исполнительные производства судебных приставов и многое другое): • ЕГРН (имущество) • ЕГРИП • ЕГРЮЛ • НДФЛ • Список счетов • ИР ограничения (пробив на ограничения для регистрации ФЛ, ЮЛ) • ИР однодневки (пробив на наличие в базе информации о статусе «техничности» конторы) • Документы, которые подавались при регистрации, изменении, вообще при обращение в ИФНС об изменении каких-либо данных - индивидуально • Сведения по последней отчетности • Проверка юридического адреса Проверьте своих контрагентов сейчас, что бы избежать проблем в будущем!!! Обращайтесь по контактам: Телеграм @mr_decide Почта probiv.inf@protonmail.com Телефон 89045046367 |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|