Прежде чем заказывать ликвидацию, подумайте семь раз!

[vsv-boss]

Сообщение от Джессика

Кто такой КДЛ?

Джессика, вы не читатель явно...
Для кого пишу? ррррр... хи-хи-хи
В самом первом сообщение расшифровал...

Сообщение от vsv-boss

КДЛа (контролирующий должника лицо)

Но, согласен, что надо разъяснить это понятие поподробнее. Ибо, КДЛ - это не только директор и даже не только лишь физлицо, но и юрлицо может быть признано, как КДЛ.
Для начала полистаем закон:

Сообщение от Закон о несостоятельности

Статья 61.10. Контролирующее должника лицо
(введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 266-ФЗ)

1. Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, в целях настоящего Федерального закона под контролирующим должника лицом понимается физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий.
2. Возможность определять действия должника может достигаться:
1) в силу нахождения с должником (руководителем или членами органов управления должника) в отношениях родства или свойства, должностного положения;
2) в силу наличия полномочий совершать сделки от имени должника, основанных на доверенности, нормативном правовом акте либо ином специальном полномочии;
3) в силу должностного положения (в частности, замещения должности главного бухгалтера, финансового директора должника либо лиц, указанных в подпункте 2 пункта 4 настоящей статьи, а также иной должности, предоставляющей возможность определять действия должника);
4) иным образом, в том числе путем принуждения руководителя или членов органов управления должника либо оказания определяющего влияния на руководителя или членов органов управления должника иным образом.
3. Сокрытие должником, и (или) контролирующим должника лицом, и (или) иными заинтересованными по отношению к ним лицами признаков неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества не влияет на определение даты возникновения признаков банкротства для целей применения пункта 1 настоящей статьи.
4. Пока не доказано иное, предполагается, что лицо являлось контролирующим должника лицом, если это лицо:
1) являлось руководителем должника или управляющей организации должника, членом исполнительного органа должника, ликвидатором должника, членом ликвидационной комиссии;
2) имело право самостоятельно либо совместно с заинтересованными лицами распоряжаться пятьюдесятью и более процентами голосующих акций акционерного общества, или более чем половиной долей уставного капитала общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, или более чем половиной голосов в общем собрании участников юридического лица либо имело право назначать (избирать) руководителя должника;
3) извлекало "выгоду" из незаконного или недобросовестного поведения лиц, указанных в пункте 1 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5. Арбитражный суд может признать лицо контролирующим должника лицом по иным основаниям.
6. К контролирующим должника лицам не могут быть отнесены лица, если такое отнесение связано исключительно с прямым владением менее чем десятью процентами уставного капитала юридического лица и получением обычного дохода, связанного с этим владением

.
Потом появилось вот такое Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве»
А потом ещё суд сделал вот такое обобщение сложившейся судебной практики: Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29 января 2020 г.)
Это как инструкция для судей: шаг вправо или влево карается отменой решений в вышестоящих судах.

Теперь о сути этого нововведения. Как я его понимаю.
Не секрет, что ограниченную ответственность юридического лица, некоторые недобросовестные дяди и тёти в РФ давно начали использовать для злоупотребления, т.е. структурируют отношения так, что бенефициары организации (корпорации) получают от неё все, фактически маскируя свою деятельность по извлечению прибыли под деятельность корпорации, вводя в заблуждение кредиторов. Так вот, сейчас законодатель создал такие определенные условия при которых они не могут ссылаться на то, что они отделены и обособленны от юридического лица. Их называют вторым я или alter ego корпорации. Соответственно, этих дядь и тёть лишают их права ссылаться на ограниченную ответственность корпорации и появляется возможность взыскания с них её (Должника) долгов.
Это понятно?

Кстати. Вы думаете, что этим в первую очередь злоупотребляли всякие там бандиты и мошенники? Я хорошо помню те времена, когда люди, которые дорвались до управления муниципалитетами и регионами и стали депутатами местных и региональных органов, эти граждане создавали различные МУПы, там работали за копейки граждане, которым ещё и не выплачивалась своевременно зарплата, а был ешё и малый и средний бизнес, которые делали в эти конторы поставки и ждали оплаты за товары и услуги. А через год, от силы два, властьимущие объявляли эти МУПы банкротами и при этом выводили всё имущество в новый МУП. Работники не получали свои и так мизерные зарплаты, а бизнес просто разорялся. Зато чиновники через различные КДЛы выводили не хилую прибыль.

Будут ещё вопросы - спрашивайте.