Бухгалтеры Крыма задают вопросы об учете в России. C чего начать?

[poirot]

Сообщение от KSYLIKS

Доброе утро) подскажите пожалуйста, у нас на предприятии открыты счета в банках, которые на сегодняшний момент закрыли все отделения в Крыму и перевили наши счета на обслуживание на Украину. возник вопрос) в короткие сроки закрыть счета не получится, остатки на счетах есть. какие есть нюансы центробанка по поводу юрид лиц, у которых открыты счета за границей? спасибо)

Надо иметь в виду вот это:
ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ ;
ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ;
Письмо Центрального Банка России от 13.07.2005 г. № 99-Т «О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» «Приложение 2. Критерии выявления и признаки необычных сделок».
Ошибки тут чреваты, лучше все внимательно изучить