Безвозмездный займ у учредителя

[Таинственная Незнакомка]

Каких-либо ограничений по размеру займа в законодательстве РФ нет. Однако существует закон № 115-ФЗ "О противодействии легализации(отмыванию) доходов...". Согласно этому документу обязательному контролю подлежат операции с денежными средствами или иным имуществом, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей. Банк проводит контроль и мониторинг таких сделок. Ограничение сумм денежных переводов: максимальная сумма в рублях на разовый перевод 500 000 руб., дневных ограничений нет.

[Fruktik]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

Каких-либо ограничений по размеру займа в законодательстве РФ нет. Однако существует закон № 115-ФЗ "О противодействии легализации(отмыванию) доходов...". Согласно этому документу обязательному контролю подлежат операции с денежными средствами или иным имуществом, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей. Банк проводит контроль и мониторинг таких сделок. Ограничение сумм денежных переводов: максимальная сумма в рублях на разовый перевод 500 000 руб., дневных ограничений нет.

Спасибо! У нас немного другая ситуация. Учредитель хочет внести наличные на погашение задолженности поставщику. Внести он хочет в кассу. И задолженность поставщикам погасить тоже наличкой (было несколько договоров до 100.000; поставщиков тоже несколько, вот и накопилась такая сумма). То есть, банк в принципе может узнать об этом только в случае проверки кассовой дисциплины. Наше предприятие является малым, лимит кассы отменен, такая проверка, скорей всего, маловероятна.
Я так понимаю, что и налоговая об этом может узнать только на выездной проверке?