Банк против займа

[Ланасан]

Если я снимаю больше 100000-00, должна приложить копии документов, либо а/о, либо договор займа... Я пыталась задать им вопрос на основании чего, собственно, но толком ответить мне не смогли, поэтому решила посоветоваться с Вами, форумчане.

[АвдотьКА]

Сообщение от Ланасан

Если я снимаю больше 100000-00, должна приложить копии документов, либо а/о, либо договор займа... Я пыталась задать им вопрос на основании чего, собственно, но толком ответить мне не смогли, поэтому решила посоветоваться с Вами, форумчане.

Значицца письмо в ЦБ - с требованием пояснить, какого хрен на каком основании у Вас запрашивают доки
Кстать, с их ссылью на 115-ФЗ (терроризьм) можно посылать нафих.. В этом законе четкий перечень, когда сделка является контролируемой, как минимум, если мне не изменяет склероз - налик от 600 000 рублей + контрагенты чуть ли не в официальном списке сомнительных террористов. Тогда они могут запросить доки, но отказать в снятии не имеют права. Либо "научно обосновать" свой отказ - чего они, я так поняла, не хочУть