Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > В помощь бухгалтеру, аудитору, юристу > Налоги и право. Юридические вопросы.


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 01.11.2019, 22:42   #1
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 16.05.2012
Сообщений: 151
Спасибо: 0
По умолчанию Задолженность по налогам в результате мошенических действий, на директора админ. штра

Добрый день уважаемые, форумчане, может кто то сталкивался с похожей ситуацией или что то сможет подсказать:ситуация единственный учредитель умер, наследники не хотят регистрировать себя в качестве учредителей, натариус не настаивает, директор по уставу на три года, сдаёт отчётность нулевую, ооо деятельности не ведет, Но есть расчетный счет в сбербанке, онлайн банк, и вдруг выясняется, что в результате мошенических действий третьего лица проведены две операции по поступлению денежных средств от двух фирм. Директор узнает, о том, что лист с смс информированием пароля заменён и указан в нем номер третьего лица. Директор заявляет это в МВД (дело рассматривается уже 2й год). Налоговой все равно, её не интересует что у ооо нет запасов и деятельности не ведет, поступившие денежные средства посчитали в налог по Усн. Доводы директора были не убедительны. Налоговая с этим вопросом разбирались 1.5 года. В итоге вынесли налог к уплате и пени, получилась сумма 500 тыс. И директора теперь привлекают к административной ответственности по ч. 5 ст 14 13 коап. Что не подал заявление о банкротстве. Есть ли шанс избежать штрафа если подать аппеляционную жалобу в вышестоящую налоговую инстанцию. Помогите советом
Anna-123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2019, 18:36   #2
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 28,622
Спасибо: 1,924
По умолчанию Re: Задолженность по налогам в результате мошенических действий, на директора админ.

Цитата:
Сообщение от Anna-123 Посмотреть сообщение
...Директор заявляет это в МВД (дело рассматривается уже 2й год).
...Налоговая с этим вопросом разбирались 1.5 года. В итоге вынесли налог к уплате и пени, получилась сумма 500 тыс. И директора теперь привлекают к административной ответственности по ч. 5 ст 14 13 коап. Что не подал заявление о банкротстве. Есть ли шанс избежать штрафа если подать аппеляционную жалобу в вышестоящую налоговую инстанцию. Помогите советом
Уже ИФНС составила акт и вынесла решение? В этой ситуации есть очень смягчающее обстоятельство - заявление в МВД и идет рассмотрение! Так что если на руках акт + решение, смело пишите жалобу в вышестоящую и вполне может быть это решение отменят полностью (бывало и такое).

Последний раз редактировалось ptihka; 03.11.2019 в 18:38.
ptihka вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot