Ип вернул деньги поставщик наличкой

[Larky]

Сообщение от Nansy

И еще что вы имеете в виду про то что сделка не состоялась?

Я имею ввиду письменно изложить банку то же самое, что Вы излагаете нам... И предоставить банку решать самому, сообщать ему в финмониторинг или нет, а не думать за него... Чего Вы опасаетесь? Что ИП обвинят в финансировании террористов?

Сообщение от Nansy

написать что ошибочно указано назначение платежа и Ип хотел за себя уплатить

Напишите как есть... Тем более что продавец не принял его оплату за другого... Оплатив за третье лицо частным переводом, ИП уже вывел средства из бизнеса, и дальнейшая судьба денег не должна интересовать банк в плане кассовой дисциплины...
P.S. А вообще это урок и вашему ИП и остальным - соблюдайте принцип автономности, избегайте частных переводов со счета, предназначенного для предпринимательской деятельности, для этого есть текущие счета физических лиц...

[Nansy]

Сообщение от Larky

И предоставить банку решать самому, сообщать ему в финмониторинг или нет

спасибо, за ответы, а скажите чем страшен финмониторинг? Что максимально грозит ИП?