ИП 6% и приход на валютный счет.

[ип1]

Всех с праздниками!

Кто знает, какими проблемами грозит Ип-шнику работа
по такой схеме.

Он получает оплату на свой р\с и со всего прихода регулярно платит
налоги 6 процентов.

Оплата бывает от резидентов РФ и от иностранцев ( в долл. и евро),
при этом он старается не переходить грань 5000 долл. за раз во избежание
Паспорта сделки.

Отгрузка товара и русским и забугорным покупателям идет из США или
другой страны (там сидит наш человек).

ВОПРОС
Если он исправно платит налог 6 процентов, какие к нему претензии
могут быть от банка, налоговой, финконтроля и прочих.

Т.е. он не только получает бабло, но и отправляет мелкими партиями
со своего р\счета за рубеж поставщикам и своим представителям (которые рассылают товар розничным клиентам).

[buh4u]

Добрый день.

Оплата бывает от резидентов РФ и от иностранцев ( в долл. и евро),
при этом он старается не переходить грань 5000 долл. за раз во избежание
Паспорта сделки.

Тут важна не сумма оплаты, а сумма по контракту/договору. Если она превышает 5000, то необходимо оформит паспорт сделки.
А почему Вас так пугает паспорт сделки?

Если он исправно платит налог 6 процентов, какие к нему претензии
могут быть от банка, налоговой, финконтроля и прочих

Претензии от банка - непредоставление подтверждающих документов (контракт,инвойсы и т.д.) для валютного контроля, неоформление паспорта сделки.
Претензии налоговой - работая с нерезидентами вы можете по НДС выступать в роли налогового агента и тогда Вам придется из дохода нерезидента удерживать НДС и уплачивать в наш бюджет и соответственно сдавать декларацию по НДС.
Также необходимо от нерезидента получить бумаги о том, что он стоит на учете в данной стране. Иначе по некоторым сделкам придется еще и удерживать налог на доходы при выплате им денег.
Аналогичная ситуация, когда вы получаете деньги. Необходимо получить бумагу в ИФНС о том, что вы резидент РФ и стоите тут на учете, которая позволит вашему партнеру не удерживать с Вас деньги при перечислении вашего дохода.

[ElenaG]

Сообщение от ип1

Оплата бывает от резидентов РФ и от иностранцев ( в долл. и евро),
при этом он старается не переходить грань 5000 долл. за раз во избежание
Паспорта сделки.

Рекомендовала бы всё-таки сделать паспорт сделки. Могут быть серьёзные проблемы с валютным контролем...Даже если контракт без суммы...
Трудного в этом совершенно ничего нет.