Форум: Заём от учредителя иностранца Форум Главбух

Зея · 08.12.2011, 03:59

Пожалуйста! Подскажите! ООО получает периодически заём от единственного учредителя физ. лица-иностранца в рублях, суммы млн. Чем чревато? И для ООО и для физ. лица? Спасибо заранее.

Log_in · 08.12.2011, 04:39

чревато? только тем, что заём нужно возвращать.

Зея · 08.12.2011, 04:49

Ну Вы же поняли о чем я!? Зачем издеваться!

Log_in · 08.12.2011, 05:23

не издевался, просто сказал что не вижу отрицательных последствий.

Зея · 08.12.2011, 05:24

А как на счет легализации доходов иностранного гражданина? При поступлении заемных средств на р/с свыше 600 тыс. руб. банк передает данные в ФНС. Для пред-я понятно, что все законно, а для физ. лица? Не дождавшись по итогам года 3-НДФЛ от него, возникнет вопрос откуда средства? Получается чистой воды отмывание?

Log_in · 08.12.2011, 05:28

а почему сразу так не сформулировали вопрос? теперь придется дожидаться того, кто имеет такую практику, я не в курсе.

Зея · 08.12.2011, 05:52

Жаль, я так надеялась!

Larky · 08.12.2011, 07:39

Цитата:

Сообщение от Зея

А как на счет легализации доходов иностранного гражданина?

При чем тут доходы иностранного гражданина и борьба с ЛПД и ФТ? Или иностранный гражданин не сможет объяснить, откуда у него деньги на финансирование собственного предприятия, поскольку они получены преступным путем?

Larky · 08.12.2011, 07:44

Цитата:

Сообщение от Зея

При поступлении заемных средств на р/с свыше 600 тыс. руб. банк передает данные в ФНС

Может, Вы имели ввиду ФСФМ?

Зея · 08.12.2011, 09:45

Нет, я не имела ввиду ФСФМ, может существуют какие либо ограничения для физ. лиц - иностранцев - заимодавцов? Знаю были проверки и штрафовали пред-я по валютному контролю (наверно там заём был в валюте). У нас в рублях заём. Есть ли связь?

Larky · 08.12.2011, 17:50

Цитата:

Сообщение от Зея

Знаю были проверки и штрафовали пред-я по валютному контролю (наверно там заём был в валюте)

Скорее всего...

08.12.2011, 03:59	#1
Зея статус: бухгалтер Регистрация: 23.09.2011 Сообщений: 44 Спасибо: 0	Заём от учредителя иностранца Пожалуйста! Подскажите! ООО получает периодически заём от единственного учредителя физ. лица-иностранца в рублях, суммы млн. Чем чревато? И для ООО и для физ. лица? Спасибо заранее.

08.12.2011, 04:39	#2
Log_in Модератор Регистрация: 22.05.2009 Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы Сообщений: 8,927 Спасибо: 381	Re: Заём от учредителя иностранца чревато? только тем, что заём нужно возвращать. __________________ 1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! мои работы

08.12.2011, 04:49	#3
Зея статус: бухгалтер Регистрация: 23.09.2011 Сообщений: 44 Спасибо: 0	Re: Заём от учредителя иностранца Ну Вы же поняли о чем я!? Зачем издеваться!

08.12.2011, 05:23	#4
Log_in Модератор Регистрация: 22.05.2009 Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы Сообщений: 8,927 Спасибо: 381	Re: Заём от учредителя иностранца не издевался, просто сказал что не вижу отрицательных последствий. __________________ 1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! мои работы

08.12.2011, 05:24	#5
Зея статус: бухгалтер Регистрация: 23.09.2011 Сообщений: 44 Спасибо: 0	Re: Заём от учредителя иностранца А как на счет легализации доходов иностранного гражданина? При поступлении заемных средств на р/с свыше 600 тыс. руб. банк передает данные в ФНС. Для пред-я понятно, что все законно, а для физ. лица? Не дождавшись по итогам года 3-НДФЛ от него, возникнет вопрос откуда средства? Получается чистой воды отмывание?

08.12.2011, 05:28	#6
Log_in Модератор Регистрация: 22.05.2009 Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы Сообщений: 8,927 Спасибо: 381	Re: Заём от учредителя иностранца а почему сразу так не сформулировали вопрос? теперь придется дожидаться того, кто имеет такую практику, я не в курсе. __________________ 1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! мои работы

08.12.2011, 05:52	#7
Зея статус: бухгалтер Регистрация: 23.09.2011 Сообщений: 44 Спасибо: 0	Re: Заём от учредителя иностранца Жаль, я так надеялась!

08.12.2011, 09:45	#10
Зея статус: бухгалтер Регистрация: 23.09.2011 Сообщений: 44 Спасибо: 0	Re: Заём от учредителя иностранца Нет, я не имела ввиду ФСФМ, может существуют какие либо ограничения для физ. лиц - иностранцев - заимодавцов? Знаю были проверки и штрафовали пред-я по валютному контролю (наверно там заём был в валюте). У нас в рублях заём. Есть ли связь?