Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > В помощь бухгалтеру, аудитору, юристу > Расчеты > Безналичные расчеты


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 03.02.2016, 21:03   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 03.02.2016
Сообщений: 7
Спасибо: 0
По умолчанию Перевод со счета ИП на чужую карту

Друзья подскажите. Мне на карту Сбербанка один ИП переводит стабильно деньги за материал. Переводит со своего счета ИП. В назначении платежа до этого дня указывал *за материал*.
Задумался я, не возникнут ли у меня каких-либо проблем с налоговой? В прошлом году было перечислено около 2 млн.
Может назначение платежа поменять или никаких проблем?
Подскажите, ибо с бухгалтерией и налогами я на Вы.)
Айрат 577 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 08:15   #2
Шмотошница ...
 
Аватар для Fox120
 
Регистрация: 14.02.2013
Адрес: Там где снега по уши и оторвало крыши
Сообщений: 8,046
Спасибо: 763
Отправить сообщение для Fox120 с помощью Skype™
По умолчанию Re: Перевод со счета ИП на чужую карту

Цитата:
Сообщение от Айрат 577 Посмотреть сообщение
Друзья подскажите. Мне на карту Сбербанка один ИП переводит стабильно деньги за материал. Переводит со своего счета ИП. В назначении платежа до этого дня указывал *за материал*.
Задумался я, не возникнут ли у меня каких-либо проблем с налоговой? В прошлом году было перечислено около 2 млн.
Может назначение платежа поменять или никаких проблем?
Подскажите, ибо с бухгалтерией и налогами я на Вы.)
Ну... что сказать.. Вы обязаны сдать 3-НДФЛ за полученный доход и уплатить 13% в бюджет.
Если его начнут проверять, то обязательно возьмут банковские выписки. Этот факт всплывет.

Вы просто физическое лицо?
__________________
Цитата:
Сообщение от Бухгалтерия на 5+ Посмотреть сообщение
А иногда люди просто не тянут на что замахиваются, вот и результат.
Fox120 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Айрат 577 (04.02.2016)
Старый 04.02.2016, 08:20   #3
рубль бережёт
 
Аватар для Копейка
 
Регистрация: 14.02.2007
Адрес: Лапландия
Сообщений: 30,509
Спасибо: 706
По умолчанию Re: Перевод со счета ИП на чужую карту

Цитата:
Сообщение от Айрат 577 Посмотреть сообщение
Мне на карту Сбербанка один ИП переводит стабильно деньги за материал. Переводит со своего счета ИП. В назначении платежа до этого дня указывал *за материал
Лучше бы он вначале на свою карточку переводил. А потом уже с вами рассчитывался тогда уж.
Возможно, этот ИП на патенте или на упрощенке (с доходов) и считает, что его расходы налоговики проверять не будут.
__________________
Спорить с дураком — все равно что играть в шахматы с голубем: он раскидает все фигуры, нагадит на доску и улетит рассказывать своим, как он тебя уделал…
Копейка вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Сказали спасибо:
Айрат 577 (04.02.2016)
Старый 04.02.2016, 10:17   #4
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 03.02.2016
Сообщений: 7
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Перевод со счета ИП на чужую карту

Цитата:
Сообщение от Fox120 Посмотреть сообщение
Ну... что сказать.. Вы обязаны сдать 3-НДФЛ за полученный доход и уплатить 13% в бюджет.
Если его начнут проверять, то обязательно возьмут банковские выписки. Этот факт всплывет.

Вы просто физическое лицо?
Да, я просто физическое лицо. А этот факт может всплыть, только если его проверять начнут? Не будет же наверно сбер высылать куда-то мои выписки?
Я тут где-то читал, что можно в назначении платежа указывать *займ*, и в случае проверки заключать договор о займе с выплатой наличкой. Такой вариант возможен?
Айрат 577 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 10:20   #5
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 03.02.2016
Сообщений: 7
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Перевод со счета ИП на чужую карту

Цитата:
Сообщение от Копейка Посмотреть сообщение
Лучше бы он вначале на свою карточку переводил. А потом уже с вами рассчитывался тогда уж.
Он мне объяснял, что для перевода на свою карту у него банк процент берет, или я что-то не правильно понял..
Так-то он готов идти на встречу, отношения взаимовыгодные.

Последний раз редактировалось Айрат 577; 04.02.2016 в 10:29.
Айрат 577 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 10:34   #6
рубль бережёт
 
Аватар для Копейка
 
Регистрация: 14.02.2007
Адрес: Лапландия
Сообщений: 30,509
Спасибо: 706
По умолчанию Re: Перевод со счета ИП на чужую карту

Цитата:
Сообщение от Айрат 577 Посмотреть сообщение
Он мне объяснял, что для перевода на свою карту у него банк процент берет
Возможно. Но скорее всего около 1%, а не 13 же.

Цитата:
Сообщение от Айрат 577 Посмотреть сообщение
Он мне объяснял
Он не объяснял, что если Вам поступают
Цитата:
Сообщение от Айрат 577 Посмотреть сообщение
стабильно деньги за материал
, то Вас могут привлечь за незаконную предпринимательскую деятельность?
Цитата:
Сообщение от Айрат 577 Посмотреть сообщение
А этот факт может всплыть, только если его проверять начнут?
Да. Или если настучит кто, но это маловероятно.
__________________
Спорить с дураком — все равно что играть в шахматы с голубем: он раскидает все фигуры, нагадит на доску и улетит рассказывать своим, как он тебя уделал…
Копейка вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Айрат 577 (04.02.2016)
Старый 04.02.2016, 10:39   #7
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 04.02.2016
Сообщений: 2
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Перевод со счета ИП на чужую карту

Я думаю что могут возникнуть проблемы, если карта зарегистрирована на вас как на физлице и начислить к уплате ндфл по концу года. повезет если ип не будут камералить. но опять же смотря на какой системе ип.
Наталья Сергеевна Г вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 10:40   #8
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 04.02.2016
Сообщений: 2
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Перевод со счета ИП на чужую карту

Сейчас договора займа практически не прокатывают!
Наталья Сергеевна Г вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 04.02.2016, 10:49   #9
Шмотошница ...
 
Аватар для Fox120
 
Регистрация: 14.02.2013
Адрес: Там где снега по уши и оторвало крыши
Сообщений: 8,046
Спасибо: 763
Отправить сообщение для Fox120 с помощью Skype™
По умолчанию Re: Перевод со счета ИП на чужую карту

Цитата:
Сообщение от Наталья Сергеевна Г Посмотреть сообщение
Сейчас договора займа практически не прокатывают!
да ладно.. были.. есть и будут ..
__________________
Цитата:
Сообщение от Бухгалтерия на 5+ Посмотреть сообщение
А иногда люди просто не тянут на что замахиваются, вот и результат.
Fox120 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 10:57   #10
Шмотошница ...
 
Аватар для Fox120
 
Регистрация: 14.02.2013
Адрес: Там где снега по уши и оторвало крыши
Сообщений: 8,046
Спасибо: 763
Отправить сообщение для Fox120 с помощью Skype™
По умолчанию Re: Перевод со счета ИП на чужую карту

Цитата:
Сообщение от Айрат 577 Посмотреть сообщение
Да, я просто физическое лицо. А этот факт может всплыть, только если его проверять начнут? Не будет же наверно сбер высылать куда-то мои выписки?
Я тут где-то читал, что можно в назначении платежа указывать *займ*, и в случае проверки заключать договор о займе с выплатой наличкой. Такой вариант возможен?
В этой ситуации, займ не лучшее решение. Так как займ оформляется на определенное время. И в случае фиктивного прощения долга, вы опять попадаете на НДФЛ.
Все это всплывет, только если начнется проверка у того ИП. Банку все равно с каким назначением могут прийти к Вам деньги. Не факт, что и зачисляются они с таким назначением. Могут быть просто - прочие поступления. Сведения не будут переданы никуда, если только, поступления не более 600 тыс. Тогда риск попасть под банковский мониторинг легализации доходов и помощи террористам согласно Федерального закона.
Если в этом году, еще таких операций не проводили, то прекратите их делать. Как писала Копейка, сначала ИП переводит себе на карту (именно себе лично) и потом Вам отдает так же переводом, либо наличкой.

Вы можете попасть под НДФЛ еще в течении следующих 3-х лет. Т.е. деятельность этого ИП за 2015 год, могут проверить в 2016,2017,2018 и только в 2019 году Вы сможете выдохнуть и спать совершенно спокойно.
__________________
Цитата:
Сообщение от Бухгалтерия на 5+ Посмотреть сообщение
А иногда люди просто не тянут на что замахиваются, вот и результат.
Fox120 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Айрат 577 (04.02.2016)
Старый 04.02.2016, 13:51   #11
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 03.02.2016
Сообщений: 7
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Перевод со счета ИП на чужую карту

Спасибо большое за отзывы! Классный форум, планирую тут обучаться грамоте ведения дел.
Буду просить партнера скидывать деньги сначала себе на карту.
В этом году он успел мне скинуть 150тр, надеюсь все обойдется, у меня нет ни одного документа на сырье, которое я ему отправлял.. Если что, я вообще не представляю, как за все придется отвечать
Айрат 577 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 14:17   #12
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Перевод со счета ИП на чужую карту

Цитата:
Сообщение от Айрат 577 Посмотреть сообщение
Если что, я вообще не представляю, как за все придется отвечать
посодют вас обоих, за преступление совершенное группой лиц шутка.
Исправляйте ситуацию, пока вами по 115-ФЗ банк не заинтересовался. Могут и карту вашу заблокировать
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2016, 20:07   #13
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 03.02.2016
Сообщений: 7
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Перевод со счета ИП на чужую карту

Здраствуйте! В общем работаем сейчас за нал. Все-же я думаю, что нужно пока времени много не утекло подготовить документы за сырье, которое я отправлял. Подскажите что мне нужно? Накладные? Какие?
Айрат 577 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 06:54   #14
Шмотошница ...
 
Аватар для Fox120
 
Регистрация: 14.02.2013
Адрес: Там где снега по уши и оторвало крыши
Сообщений: 8,046
Спасибо: 763
Отправить сообщение для Fox120 с помощью Skype™
По умолчанию Re: Перевод со счета ИП на чужую карту

Цитата:
Сообщение от Айрат 577 Посмотреть сообщение
Здраствуйте! В общем работаем сейчас за нал. Все-же я думаю, что нужно пока времени много не утекло подготовить документы за сырье, которое я отправлял. Подскажите что мне нужно? Накладные? Какие?
Так как Вы физическое лицо, то накладные выписывать Вы не можете. Акт приемки-передачи на материалы в свободной форме составляете и все.
__________________
Цитата:
Сообщение от Бухгалтерия на 5+ Посмотреть сообщение
А иногда люди просто не тянут на что замахиваются, вот и результат.
Fox120 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Айрат 577 (06.04.2016)
Старый 06.04.2016, 08:34   #15
рубль бережёт
 
Аватар для Копейка
 
Регистрация: 14.02.2007
Адрес: Лапландия
Сообщений: 30,509
Спасибо: 706
По умолчанию Re: Перевод со счета ИП на чужую карту

Цитата:
Сообщение от Айрат 577 Посмотреть сообщение
Все-же я думаю, что нужно пока времени много не утекло подготовить документы за сырье, которое я отправлял.
Они там, наверху, тоже об этом думают.) О том, как вас вывести из тени.


Цитата:
Минфин готовит законопроект, который предусматривает освобождение от налогов самозанятых граждан, добровольно заявивших о своей деятельности. Соответствующие поправки будут внесены в статью 217 НК РФ.
Цитата:
Медведев: "Пусть самозанятые люди уведомляют налоговую службу о своей работе и с момента подачи этого уведомления будут освобождены от уплаты налогов на два-три года, а по окончании этого периода человек должен самостоятельно решить, в какой системе налогообложения ему удобно работать"
6 Апреля 2016 Самозанятых граждан выведут из тени
__________________
Спорить с дураком — все равно что играть в шахматы с голубем: он раскидает все фигуры, нагадит на доску и улетит рассказывать своим, как он тебя уделал…
Копейка вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Айрат 577 (06.04.2016)
Старый 06.04.2016, 13:36   #16
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 03.02.2016
Сообщений: 7
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Перевод со счета ИП на чужую карту

Цитата:
Сообщение от Fox120 Посмотреть сообщение
Так как Вы физическое лицо, то накладные выписывать Вы не можете. Акт приемки-передачи на материалы в свободной форме составляете и все.
Нет, я о другом.
Весь прошедший год я продавал сырье ИП. Он платил мне деньги со своего счета на карточку.
Как мне тут объяснили, что отвечать за это придется только в том случае, если вдруг им заинтересуется налоговая. Так вот вопрос в этом, я хочу подготовить документы за прошлые поставки(пока не знаю где их возьму) и если меня попросят к ответу их предъявить, если нет, то пронесло.
Надеюсь вы разберете мой сумбур))
Айрат 577 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 18:10   #17
Шмотошница ...
 
Аватар для Fox120
 
Регистрация: 14.02.2013
Адрес: Там где снега по уши и оторвало крыши
Сообщений: 8,046
Спасибо: 763
Отправить сообщение для Fox120 с помощью Skype™
По умолчанию Re: Перевод со счета ИП на чужую карту

Цитата:
Сообщение от Айрат 577 Посмотреть сообщение
Нет, я о другом.
Весь прошедший год я продавал сырье ИП. Он платил мне деньги со своего счета на карточку.
Как мне тут объяснили, что отвечать за это придется только в том случае, если вдруг им заинтересуется налоговая. Так вот вопрос в этом, я хочу подготовить документы за прошлые поставки(пока не знаю где их возьму) и если меня попросят к ответу их предъявить, если нет, то пронесло.
Надеюсь вы разберете мой сумбур))
Ещё раз объясняю. Если у ИП нарисуется проверка и понадобятся документы подтверждающие основания перевода денег, то Вы как физик накладные выдать не можете. Акты приемки-передачи. Вы, физик передаете ему по договору купли продажи материалы в количестве таком то, на такую то сумму.
__________________
Цитата:
Сообщение от Бухгалтерия на 5+ Посмотреть сообщение
А иногда люди просто не тянут на что замахиваются, вот и результат.
Fox120 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Айрат 577 (06.04.2016)
Старый 06.04.2016, 22:37   #18
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 03.02.2016
Сообщений: 7
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Перевод со счета ИП на чужую карту

Fox120, нет же)). Я покупал сырье по 9, а продавал по 10 рублей. Так вот я хочу *достать* накладные, что мне продавали сырье по 9 рублей. Чтобы если что, платить налоги с рубля, а не с 10. Задним числом. Или я чушь сейчас говорю?
Айрат 577 вне форума   Ответить с цитированием

Старый 07.04.2016, 06:32   #19
Шмотошница ...
 
Аватар для Fox120
 
Регистрация: 14.02.2013
Адрес: Там где снега по уши и оторвало крыши
Сообщений: 8,046
Спасибо: 763
Отправить сообщение для Fox120 с помощью Skype™
По умолчанию Re: Перевод со счета ИП на чужую карту

Цитата:
Сообщение от Айрат 577 Посмотреть сообщение
Fox120, нет же)). Я покупал сырье по 9, а продавал по 10 рублей. Так вот я хочу *достать* накладные, что мне продавали сырье по 9 рублей. Чтобы если что, платить налоги с рубля, а не с 10. Задним числом. Или я чушь сейчас говорю?
Вас, как физика, никто проверять не будет. Не переживайте.
Где и что Вы купили никого не волнует. И если продали просто физику тоже.. (речь про движимое и недвижимое имущество не веду) А вот если продали юрику или ИП, то волнения должны быть у них.. и на это Вы им должны предоставить документы, какие, я написала Выше.
Айрат 577, не волнуйтесь. Это не Ваша головная боль

Вот смотрите, сколько объявлений о продаже шкафов, трусов и прочего. Постоял у нас шкаф дома, надоел - продали. У нас же никто не будет требовать платить налоги и предоставлять документы?
А вот если Вы продадите этот шкаф ИП, и он будет его использовать в своей деятельности, ему на него будут нужны документы. И вот акт приемки передачи и сможет выступить тем самым подтверждающим документом, что ИП этот шкаф купил и понес тем самым расходы.
Вас же, проверять откуда Вы взяли этот шкаф не будет никто. Думаю, понятно объяснила.
__________________
Цитата:
Сообщение от Бухгалтерия на 5+ Посмотреть сообщение
А иногда люди просто не тянут на что замахиваются, вот и результат.

Последний раз редактировалось Fox120; 07.04.2016 в 06:43.
Fox120 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Айрат 577 (07.04.2016)
Старый 07.04.2016, 07:50   #20
рубль бережёт
 
Аватар для Копейка
 
Регистрация: 14.02.2007
Адрес: Лапландия
Сообщений: 30,509
Спасибо: 706
По умолчанию Re: Перевод со счета ИП на чужую карту

Не согласна с аналогией по шкафу. Это - не разовая продажа.
Цитата:
Сообщение от Айрат 577 Посмотреть сообщение
Мне на карту Сбербанка один ИП переводит стабильно деньги за материал.
Цитата:
Сообщение от Айрат 577 Посмотреть сообщение
В прошлом году было перечислено около 2 млн.
Другое дело, что таких теневиков куча.
__________________
Спорить с дураком — все равно что играть в шахматы с голубем: он раскидает все фигуры, нагадит на доску и улетит рассказывать своим, как он тебя уделал…
Копейка вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot