Перевод денег с р/сч в коммерч банке на карту СБ - физику. КАК?

[АвдотьКА]

Сообщение от ФЭНШУЙ

Дорогие Форумчане!
Прошу помочь.
Директор хочет перевести деньги с расч. сч. в коммерч. банке (назовём его "КоммБанк") на дебетовую сбербанковскую карту физику.
Возможно ли это?
Если это возможно, то расскажите подробнее как это всё произойти должно. Основание и т.д.?
Если это не возможно, то почему? Прошу - обоснуйте.
Я-то знаю, что так нельзя, но почему?
просто надо деньги как-то обналичить "повыгоднее".

А тот физик, которому посчастливится "попасть" под статус "террориста" - в курсе, что он вообще может попасть и им заинтересуется финмониторинг?

Навряд ли сумма перевода у Вас будет менее 15 тыс деревянных
Пресловутый закон 115-ФЗ "О легализации бла бла бла отмывании и терроризьме" гласит:

1_1. Идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводятся при осуществлении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, операций по приему от клиентов - физических лиц платежей, если их сумма не превышает 15000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15000 рублей (за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма