Кассовая дисциплина

[АмалияАмалия]

Сообщение от Fox120

Ну вот пусть они на свое "неофициально" покажут официальную бумажку и мониторят себе на здоровье. На сумму 100 тыс. требовать они не имеют право ничего. Требуют - меняйте банк..
Другой вопрос, что наименование взнос наличными, (либо перевод между счетами у юриков), как " по договору займа" вообще в априори под собой несет проверку договора. Т.е. его могут потребовать и не на финмониторинг. А могут и не требовать.

А можно тут подробнее? Что значит "договор займа вообще в априори под собой несет проверку договора"?
Нам, крымчанам, такая формулировка очень непривычна, поскольку банки могли истребовать документы только в связи с финмониторингом, в том числе внутренним.
Есть какая-нибудь нормативка по этому поводу? Основания, по которым банк может требовать документы (не связанные с финмониторингом)?
Кассовую дисциплину банки уже несколько лет не проверяют, я правильно понимаю?

А по поводу "Требуют - меняйте банк.", у нас тут с банками негусто, сильно не поперебираешь((