Нужен правильный вектор в написании экспресс-анализа

[Катапусечка]

Сообщение от Larky

Речь идет о выявлении с помощью экспресс-анализа бухгалтерской отчетности лиц (причем юридических), замешанных в легализации преступных доходов и финансировании терроризма... Чего, на мой взгляд, добиться не возможно... Конечно, очертить круг, в который попадут предприятия с определенными параметрами, можно, но вряд ли в него попадут именно те, кого пытаются выявить...

У меня солидарное с вами мнение

Но ЦБ вменил запрашивать у клиентов бухгалтерскую отчетность

Вот по-этому и хочется как-то свои трудозатраты свести к минимуму, ибо если ликвидность, платежеспособность и рентабельность - это тема анализа кредитного отдела банка, то для антилегализатора надо глядя в бух. отчетность видеть реальность бизнеса.

?. помогите, плиз, сопоставить что к чему...
Если коэффициент устойчивости у организации ниже нормативного, при этом кредита в банке нет и у компании большие остатки на расчетном счете.