Нужен правильный вектор в написании экспресс-анализа

[Larky]

Сообщение от Log_in

если речь как предполагалось выше идет о кредите

Речь идет о выявлении с помощью экспресс-анализа бухгалтерской отчетности лиц (причем юридических), замешанных в легализации преступных доходов и финансировании терроризма... Чего, на мой взгляд, добиться не возможно... Конечно, очертить круг, в который попадут предприятия с определенными параметрами, можно, но вряд ли в него попадут именно те, кого пытаются выявить...

[Катапусечка]

Сообщение от Larky

Речь идет о выявлении с помощью экспресс-анализа бухгалтерской отчетности лиц (причем юридических), замешанных в легализации преступных доходов и финансировании терроризма... Чего, на мой взгляд, добиться не возможно... Конечно, очертить круг, в который попадут предприятия с определенными параметрами, можно, но вряд ли в него попадут именно те, кого пытаются выявить...

У меня солидарное с вами мнение

Но ЦБ вменил запрашивать у клиентов бухгалтерскую отчетность

Вот по-этому и хочется как-то свои трудозатраты свести к минимуму, ибо если ликвидность, платежеспособность и рентабельность - это тема анализа кредитного отдела банка, то для антилегализатора надо глядя в бух. отчетность видеть реальность бизнеса.

?. помогите, плиз, сопоставить что к чему...
Если коэффициент устойчивости у организации ниже нормативного, при этом кредита в банке нет и у компании большие остатки на расчетном счете.

[Log_in]

Сообщение от Катапусечка

Но ЦБ вменил запрашивать у клиентов бухгалтерскую отчетность

а методику не предложили?

[Катапусечка]

Сообщение от Log_in

а методику не предложили?

Нет, не предложили
Они же, ЦБшники, к нам регулярно приходят с проверкой .... а если они нам напишут алгоритм проверки, то меньше нароют у нас ошибок, т.о. это им не выгодно.