Форум: Банк просит обосновать расход наличных!!!! Форум Главбух

vsv-boss · 08.09.2014, 15:13

Цитата:

Сообщение от Вес`на

vsv-boss, банки сейчас проверяют по N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

И опять-таки этот закон не их компетенция, а финразведки. Банк только обязан направлять определённую информацию в рамках этого закона.

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Давно не имеют, налоргам эта функция передана

Я чего-то упустил?

Fox120 · 26.01.2015, 07:16

Цитата:

Сообщение от vsv-boss

И опять-таки этот закон не их компетенция, а финразведки. Банк только обязан направлять определённую информацию в рамках этого закона.

Я чего-то упустил?

Вы правы полностью. Я того же мнения.

Опции темы	Поиск в этой теме
Версия для печати Отправить по электронной почте	Поиск в этой теме: Расширенный поиск
Опции просмотра
Линейный вид Комбинированный вид Древовидный вид

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Прием наличных денег в банк	Бухгатер	Безналичные расчеты	13	29.03.2013 08:40
Расчет лимита кассы с 2012г. Положение 373-П	НатальяА1978	Расчеты наличными	521	03.01.2013 21:17
Помогите!!! Взнос наличных в банк в 8.2!!	AnnaKucherova	Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3	12	26.10.2011 20:11
Банк просит расписать расходование наличных средств	deeman	Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)	12	07.10.2011 19:39