Банк просит обосновать расход наличных!!!!

[Вес`на]

Сообщение от vsv-boss

этот закон не их компетенция

...................................

в соответствии с требованиями ст. 5, пп. 4 п. 1 ст. 6 и пп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон N 115-ФЗ) сделки, связанные с получением юридическим лицом беспроцентного займа на сумму 600 000 руб. и выше, подлежат контролю со стороны банка.