Форум: Банк просит обосновать расход наличных!!!! Форум Главбух

08.09.2014, 16:13

vsv-boss

дир, просто дир

Регистрация: 14.01.2007

Адрес: Нижегородчина

Возраст: 59

Сообщений: 30,985

Спасибо: 245

Отправить сообщение для vsv-boss с помощью ICQ

Re: Банк просит обосновать расход наличных!!!!

Цитата:

Сообщение от Вес`на

vsv-boss, банки сейчас проверяют по N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

И опять-таки этот закон не их компетенция, а финразведки. Банк только обязан направлять определённую информацию в рамках этого закона.

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Давно не имеют, налоргам эта функция передана

Я чего-то упустил?

__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения"
Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.

« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе

Вы не можете создавать новые темы

Вы не можете отвечать в темах

Вы не можете прикреплять вложения

Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.

Смайлы Вкл.

[IMG] код Вкл.

HTML код Выкл.

Правила форума

Быстрый переход

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Прием наличных денег в банк	Бухгатер	Безналичные расчеты	13	29.03.2013 09:40
Расчет лимита кассы с 2012г. Положение 373-П	НатальяА1978	Расчеты наличными	521	03.01.2013 22:17
Помогите!!! Взнос наличных в банк в 8.2!!	AnnaKucherova	Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3	12	26.10.2011 21:11
Банк просит расписать расходование наличных средств	deeman	Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)	12	07.10.2011 20:39

Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 07:09. Часовой пояс GMT +3.