Банк просит обосновать расход наличных!!!!

[Вес`на]

Сообщение от vsv-boss

этот закон не их компетенция

...................................

в соответствии с требованиями ст. 5, пп. 4 п. 1 ст. 6 и пп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон N 115-ФЗ) сделки, связанные с получением юридическим лицом беспроцентного займа на сумму 600 000 руб. и выше, подлежат контролю со стороны банка.

[jakovleva-58]

А если займ (приличный!) организация получает под проценты? Все равно попадает под колпак банка?

[Fox120]

Сообщение от jakovleva-58

А если займ (приличный!) организация получает под проценты? Все равно попадает под колпак банка?

Получает от кого и каким образом?

[jakovleva-58]

[QUOTE=Fox120;980301]Получает от кого и каким образом?[/Q

Получает от учредителя, наличными. Деньги в банк не вносятся. Рассчитались с поставщиком. Понятно, что нарушение.Но,если в течение двух месяцев не попались, то хорошо, а если попались- то штраф 50000. Нас даже это устраивает. Но теперь надо учредителю долг возвращать. И так же налом, снимая с р\с по частям.
Что грозит организации в этом случае?

[Fox120]

Сообщение от jakovleva-58

Получает от учредителя, наличными. .. Но теперь надо учредителю долг возвращать. И так же налом, снимая с р\с по частям.
Что грозит организации в этом случае?

Ничем не грозит. А зачем снимать наличкой? тратить лишние деньги на комиссию банку.. безналом переведите на счет учредителя. Основание - договор займа.

[jakovleva-58]

Но по вышеуказанному ФЗ, что операции свыше 600000 попадают под контроль банка?

[Fox120]

Сообщение от jakovleva-58

Но по вышеуказанному ФЗ, что операции свыше 600000 попадают под контроль банка?

Ну попросят у Вас договор займа, предоставите. Не хотите чтоб суммы глаза операционистам мозолили, разбейте платежки по 300 тыс.